警方破获犯罪团伙注册82家公司 虚开6.88亿增值税发票

2016-11-08

  一个犯罪团伙指使员工在网上租赁身份证,疯狂注册各类公司;这些公司不经营业务,专门开增值税发票,赚取税率牟利。昨天,青山警方披露,他们破获这起特大虚开增值税专用发票案,抓获3名头目。初步统计,此案票面达6.88亿元,导致国家税务损失近1亿元,他们从中牟利1000多万元。

案发 公司3500万元发票项目不符

今年5月,青山区公安分局接到市国税局稽查部门的反映,有一家公司的大额增值税发票进销项目不符,存在虚开增值税专用发票的嫌疑,希望警方能介入调查。

青山警方初步调查发现,这家公司名叫“武汉福瑞和镶商贸有限公司”。公司大量的增值税发票显示:买进商品是农副产品类别。按照国家规定,农副产品类别的销售是免税的。然而,这家公司销售出去的发票上,则写着钢材、医疗器械等类别。

由于他们公司进购和外销的类别不一样,他们赚取了增值税发票的税率。这些发票有3500万元。警方调查发现,这家公司根本没有买卖商品,只是开了销售的发票。如果按国家标准17%的税率,他们最高可以得到595万元的利润。

警方大吃一惊!这仅仅是国税部门反映的这家公司一个批次的增值税发票,案值达到了数百万元。

调查 谁是这起案件的始作俑者

警方立即深入调查。他们追查到河南,找到“武汉福瑞和镶商贸有限公司”的法人代表。他们是两名刘姓年轻人,一男一女。然而,让人惊讶的是,他们对公司的事情毫不知情。他们的身份证被租卖给他人用过。

谁是公司的操控者?警方从这家公司报税的“刘会计”入手。原来,“刘会计”是个假名,她的真实身份姓管,39岁,财会人员。警方从她这里突破,很快查出了公司的实际拥有人史某,29岁,化名“殷总”。

7月,警方将管某和史某一并抓获,展开突审调查。他们又供出了同伙刘某某。警方随即抓捕了刘某某。这样,这个团伙的3名主要犯罪嫌疑人浮出水面。

警方从他们3人的住处搜出大量犯罪物证,包括税控机41部,银行卡21张,他人身份证87张,各类公司印章71枚,POS机2台,电脑4台,赃款现金5.6万元,涉案奔驰轿车1辆和增值税发票4000余份。

真相 3头目指使员工疯狂作案

经查,去年10月以来,史某利用他人的身份证,委托代办机构,注册了“武汉福瑞和镶商贸有限公司”等多家公司。他请“刘会计”——管某负责税务报表,他和老乡刘某某管理众多公司。

他们在网上宣传替人开增值税发票,在全国范围内,形成了一个庞大的发票买卖群体。由于业务繁忙,他们还不断招聘代账会计,马不停蹄地为各种需要发票的单位、企业或个人开具发票。

史某很狡猾。他开车从不挂车牌,经常无故绕路,反侦查意识很强。他说,去年,他决定在武汉地区开辟这种业务,认识了一名女子,两人感情很好。于是,他让这名女子出面,找人租借身份证,找代办公司注册新公司。

案发时,警方查获他们注册了82家公司,已有47家公司在做虚开增值税发票的“业务”,“还有一些公司因频繁开发票,提前注销了,预防出事。”

警方初步统计:他们的客户来自全国18个省市,涉及288家企业单位,票面金额6.88亿元。

目前,本案仍在进一步深挖中。


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